Zasady powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej

Zgodnie ze Statutem, Rada Giełdy składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez walne zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.

Walne Zgromadzenie powołuje:

• przynajmniej jednego członka Rady Giełdy spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy, którzy są jednocześnie członkami Giełdy¹
• oraz przynajmniej jednego członka Rady Giełdy spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy mniejszościowych².

Co najmniej dwóch członków Rady Giełdy powinno spełniać określone w Statucie kryteria niezależności, dotyczące m.in. powiązań zawodowych lub pokrewieństwa zwłaszcza z osobami zarządzającymi lub nadzorującymi GPW lub podmioty z Grupy Kapitałowej GPW. Pozostałych członków Rady Giełdy walne zgromadzenie powołuje na zasadach ogólnych. Rada Giełdy wybiera ze swojego grona Prezesa i Wiceprezesa Rady Giełdy. Rada Giełdy może wybrać ze swojego grona sekretarza Rady Giełdy. Precyzyjny opis procedur powoływania i odwoływania członków Rady Giełdy zawiera Statut.

[1] Członek Giełdy – podmiot rynku kapitałowego, który po spełnieniu wymogów określonych regulacjami GPW jest uprawniony do bezpośredniego zawierania transakcji na GPW
[2] Akcjonariusz mniejszościowy – akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie mniej niż 10% kapitału zakładowego Spółki

Kompetencje Rady Nadzorczej

Rada Giełdy sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Kompetencje Rady Giełdy określa precyzyjnie Statut, w szczególności §18. Poza typowymi dla rady nadzorczej kompetencjami, Statut przewiduje, że uchwały Rady Giełdy wymaga:

• wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia stanowiącego alians strategiczny z inną giełdą (porozumienie, którego przedmiotem jest w szczególności trwała współpraca operacyjna w zakresie stanowiącym zasadniczy przedmiot działalności Spółki),
• zatwierdzanie na wniosek Zarządu Giełdy wieloletniej strategii rozwoju Giełdy,
• wyrażenie zgody na zawarcie, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, umowy powierzenia podmiotom zewnętrznym obsługi operacyjnej obrotu na rynku regulowanym lub jakiegokolwiek z jego segmentów lub umowy powierzenia podmiotom zewnętrznym obsługi operacyjnej obrotu zorganizowanego w alternatywnym systemie obrotu,
• nabycie systemu informatycznego służącego zawieraniu transakcji giełdowych,
• wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie akcji albo udziałów w spółkach prawa handlowego, jeżeli ich wartość według ceny nabycia lub zbycia przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki.

Skład osobowy Rady Nadzorczej

Na koniec 2015 r. Rada Giełdy pracowała w składzie zaprezentowanym w tabeli poniżej.

Skład osobowy Rady Giełdy na dzień 31 grudnia 2015 r.

W 2015 r. miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Giełdy: 20 maja 2015 r. pan Dariusz Kacprzyk zrezygnował z pełnienia funkcji członka Rady Giełdy z dniem 29 maja 2015 r., a 24 czerwca 2015 r. z pełnienia funkcji członka Rady Giełdy zrezygnował pan Piotr Piłat; 25 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW powołało w skład Rady Giełdy pana Andrzeja Ladko i pana Bogdana Klimaszewskiego.

W dniu 11 stycznia 2016 r. pan Marek Wierzbowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Giełdy. Ponadto, 12 stycznia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW odwołało z Rady Giełdy pana Bogdana Klimaszewskiego, pana Andrzeja Ladko, pana Waldemara Maja oraz pana Wiesława Rozłuckiego i powołało w skład Rady Giełdy pana Jarosława Grzywińskiego (spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy mniejszościowych), pana Łukasza Hardta, pana Adama Miłosza, pana Wojciecha Nagela, oraz panią Ewę Sibrecht-Ośkę. Członkiem Rady Giełdy zgłoszonym przez akcjonariuszy, którzy są jednocześnie członkami Giełdy jest pan Marek Słomski.

W dniu 18 lutego 2016 r. pan Łukasz Hardt złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Giełdy, w związku z powołaniem go w skład Rady Polityki Pieniężnej.

Skład osobowy Rady Giełdy na dzień niniejszego Sprawozdania

Komitety Rady Giełdy

Zgodnie ze Statutem, Rada Giełdy powołuje komitety audytu i regulacji, a ponadto może również powołać inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa Statut oraz Regulamin Rady Giełdy, dostępny na stronie internetowej GPW w sekcji Regulacje.

Skład Komitetów Rady Giełdy – stan na 31 grudnia 2015 r.

Skład i kompetencje Komitetów Rady Giełdy – stan na dzień niniejszego sprawozdania

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w radzie giełdy

GPW, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW obowiązującymi do 31 grudnia 2015 r., publikuje informacje o udziale kobiet i mężczyzn w Radzie Giełdy.

Liczba kobiet i mężczyzn w Radzie Giełdy